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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2013-007

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2013年3月28日上午9：00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議在公司董事長(zhǎng)高康先生的主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、2012年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

二、2012年度公司總裁工作報(bào)告

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

三、2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

四、2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年度審計(jì)，公司2012度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為711,963,660.73元，凈利潤(rùn)為542,137,107.45元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為399,847,732.49元，按母公司凈利潤(rùn)提取10%法定盈余公積金37,559,412.70元。控股子公司獅丹努服飾公司根據(jù)該公司董事會(huì)決議和章程的規(guī)定，按本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)提取5%職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金462,234.89元；控股子公司獅丹努針織公司根據(jù)該公司董事會(huì)決議和章程的規(guī)定，按本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)提取5%職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金156,802.48元，加上年未分配利潤(rùn)741,123,942.41元, 可供股東分配的利潤(rùn)1,102,793,224.83元，扣除2012年6月實(shí)施2011年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.2元（含稅）計(jì)60,656,814.48元，2012年可供股東分配的利潤(rùn)為1,042,136,410.34元。

公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來(lái)與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，提出2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司2012年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)126,368,363.50元，剩余未分配的利潤(rùn)915,768,046.84元滾存至2013年。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

五、關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策的議案

公司董事會(huì)確定融資租賃業(yè)務(wù)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策如下：對(duì)于融資租賃業(yè)務(wù)形成的長(zhǎng)期應(yīng)收款，以相同客戶對(duì)象長(zhǎng)期應(yīng)收款組合的實(shí)際損失率為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)時(shí)情況確定報(bào)告期各項(xiàng)組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例。按實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口余額(實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口余額是指未收回本金余額扣除保證金后的余額，計(jì)算公式：實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口余額=長(zhǎng)期應(yīng)收款余額-未實(shí)現(xiàn)融資收益余額-長(zhǎng)期應(yīng)付款余額)的一定比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，具體提取比例為：正常類1.5%；關(guān)注類3%；次級(jí)類30%；可疑類60%；損失類100%。

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六、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及向其支付2012年度報(bào)酬議案

董事會(huì)決議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。同時(shí)，經(jīng)公司與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，決定結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)支付天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所該所2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用135萬(wàn)元，差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。

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七、公司主要經(jīng)營(yíng)者所得部分年薪購(gòu)買公司股票的管理辦法

全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

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八、關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

董事會(huì)經(jīng)研究，同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為129,800萬(wàn)元的額度擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算。公司獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)。具體情況請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報(bào)刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。

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九、浙江東方集團(tuán)股份有限公司2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

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十、浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案

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十一、2012年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

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以上議案一、議案三、議案四、議案六、議案八、議案十一須提交公司2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

十二、關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)的議案

董事會(huì)決議于2013年4月25日上午9：00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

 

特此公告

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2012年3月30日