浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 [2013/06/07]
證券代碼:600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 編號(hào)2013-021
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年6月6日上午9時(shí)在公司1808會(huì)議室舉行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)高康先生主持。出席本次大會(huì)的股東及股東代表共2名，代表股數(shù)228,636,372股，占總股本的45.23%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)所做決議合法有效。公司部分董事、監(jiān)事、高管以及北京市金杜律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
大會(huì)審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決。大會(huì)審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了關(guān)于更換公司董事的議案
股東大會(huì)對(duì)兩位董事會(huì)候選人進(jìn)行了逐個(gè)表決，具體表決結(jié)果為：
選舉林平先生為六屆董事會(huì)董事，參加表決的股份數(shù)為228,636,372股，其中同意票228,636,372股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
選舉嚴(yán)煒爾先生為六屆董事會(huì)董事，參加表決的股份數(shù)為228,636,372股，其中同意票228,636,372股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
三、律師見(jiàn)證情況
北京市金杜律師事務(wù)所張愛(ài)華律師、陳輝律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會(huì)董事簽名的本次股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2013年6月7日
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